日月股份: 日月重工股份有限公司第六届董事会第一次会议独立董事意见

        日月重工股份有限公司独立董事

    关于第六届董事会第一次会议相关事项的

【资料图】

               独立意见

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准

则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》和《日月重工股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为日月重工股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议

各项议案及相关资料认真审阅，进行了认真审议。听取公司董事会非独立董事及

管理层的介绍和说明,对所关心问题进行了询问，审阅了公司董事会所提供的资

料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,现基于独立判断立场，发表

独立意见如下：

  关于聘任公司高级管理人员的独立意见

程》等相关法律法规规定的任职资格；

司章程》；

验和能力可以胜任所聘任的工作。

  综上，我们同意公司本次高级管理人员的聘任。

                      独立董事：温平、郑曙光、屠雯珺

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