中国石油: 中国石油天然气股份有限公司2022年年年度股东大会决议公告、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告_焦点速递

证券代码：601857       证券简称：中国石油       公告编号：2023-015

            中国石油天然气股份有限公司

股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会

(资料图)

                      决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日

(二)    股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲

      皇冠国际酒店

(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                    302

       境外上市外资股股东人数（H 股）                           5

其中：A 股股东持有股份总数                 153,439,232,333

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）       9,500,185,984

份总数的比例（%）                            89.027728

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                83.836965

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）          5.190763

权 A 股股份总数的比例（%）

权 H 股股份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2022 年年度股东大会、2023 年

      第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称股东大

      会）由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东大会的召集、召开

      和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        立新先生、独立董事梁爱诗女士和德地立人先生因故不能参会；

      二、    议案审议情况

      (一)   非累积投票议案

        审议结果：通过

      表决情况：

股东类              同意                          反对                       弃权

 型          票数          比例（%）          票数           比例（%）        票数        比例（%）

A股    152,920,391,400   99.661859     518,825,532   0.338131      15,401   0.000010

H股      4,614,783,772   48.575720   4,863,462,212   51.193337 21,940,000   0.230943

普通股   157,535,175,172   96.683281   5,382,287,744   3.303244 21,955,401    0.013475

合计：

        审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型                 同意                         反对                     弃权

                票数          比例（%）           票数        比例      票数          比例（%）

                                                      （%）

  A股       153,432,910,384 99.995880    6,306,549 0.004110     15,400         0.000010

  H股         9,441,599,684 99.383314 36,646,300 0.385743 21,940,000           0.230943

普通股合计：     162,874,510,068 99.960164 42,952,849 0.026361 21,955,400           0.013475

        审议结果：通过

       表决情况：

股东类型               同意                        反对                     弃权

             票数           比例（%）         票数            比例      票数          比例（%）

                                                  （%）

 A股     153,432,910,985    99.995880   6,305,948 0.004110        15,400      0.000010

 H股       9,436,512,005    99.329761 41,733,979 0.439296     21,940,000      0.230943

普通股合    162,869,422,990    99.957042 48,039,927 0.029483     21,955,400      0.013475

 计：

        审议结果：通过

       表决情况：

股东类型                同意                           反对                     弃权

                 票数           比例（%）             票数        比例（%）         票数         比例（%）

    A股      153,438,813,833    99.999727        416,400    0.000272        2,100   0.000001

    H股        9,478,209,984    99.768678         36,000    0.000379   21,940,000   0.230943

普通股合计：      162,917,023,817    99.986256        452,400    0.000278   21,942,100   0.013466

           审议结果：通过

         表决情况：

  股东类型                 同意                             反对                      弃权

                 票数           比例（%）             票数        比例（%）         票数         比例（%）

    A股      153,438,726,033    99.999670        504,200    0.000329        2,100   0.000001

    H股        9,473,648,232    99.720661   4,597,752       0.048396   21,940,000   0.230943

普通股合计：      162,912,374,265    99.983402   5,101,952       0.003132   21,942,100   0.013466

           审议结果：通过

         表决情况：

 股东类型                 同意                             反对                       弃权

               票数             比例（%）             票数        比例（%）         票数         比例（%）

   A股     153,438,850,633     99.999751         379,600    0.000248        2,100    0.000001

   H股       9,409,374,635     99.044110    46,881,349      0.493478   43,930,000    0.462412

普通股合计： 162,848,225,268        99.944033    47,260,949      0.029005   43,932,100    0.026962

         审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型               同意                           反对                        弃权

              票数            比例（%）           票数        比例（%）          票数          比例（%）

  A股     153,438,783,833    99.999708       433,100    0.000282        15,400     0.000010

  H股      9,478,209,984     99.768678        36,000    0.000379    21,940,000     0.230943

普通股合计：   162,916,993,817    99.986238       469,100    0.000287    21,955,400     0.013475

         审议结果：通过

        表决情况：

 股东类型               同意                            反对                        弃权

              票数            比例（%）           票数         比例（%）          票数          比例

                                                                                  （%）

  A股      152,906,341,993   99.652703   517,700,539     0.337397    15,189,801   0.009900

  H股        3,910,202,473   41.159220 5,561,268,032    58.538518    28,715,479   0.302262

 普通股合     156,816,544,466   96.242239 6,078,968,571     3.730815    43,905,280   0.026946

  计：

         审议结果：通过

       表决情况：

股东类型                   同意                            反对                     弃权

                 票数            比例（%）            票数        比例（%）        票数          比例

                                                                                   （%）

 A股          153,424,092,582   99.990133    15,124,350    0.009857       15,401   0.000010

 H股            8,908,996,782   93.777078   569,249,202    5.991979   21,940,000   0.230943

普通股合         162,333,089,364   99.627881   584,373,552    0.358644   21,955,401   0.013475

 计：

         审议结果：通过

       表决情况：

股东类型                   同意                            反对                     弃权

                 票数            比例（%）            票数        比例（%）        票数          比例

                                                                                   （%）

 A股          153,438,800,633   99.999719        416,300   0.000271       15,400   0.000010

 H股            9,478,209,984   99.768678         36,000   0.000379   21,940,000   0.230943

普通股合         162,917,010,617   99.986248        452,300   0.000277   21,955,400   0.013475

 计：

       (二)     累积投票议案表决情况

议 案 序 议案名称                  得票数                   得票数占出席会          是否当选

号                                                 议有效表决权的

                                                  比例（%）

议 案 序 议案名称                  得票数                   得票数占出席会议 是否当选

号                                                 有效表决权的比例

                                                  （%）

议 案 序 议案名称                  得票数                   得票数占出席会议 是否当选

号                                                 有效表决权的比例

                                                  （%）

         (三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                 同意                              反对                      弃权

序号                     票数            比例               票数        比例（%）           票数          比例

                                     （%）                                                    （%）

        年度利润分配

        方案的议案

        会回购股份一

        般性授权的议

        案

        会发行债务融

        资工具一般性

        授权的议案

        年度担保计划

        的议案

        外会计师事务

        所的议案

        良为公司董事

        的议案

        军为公司董事

        的议案

        伟为公司董事

        的议案

        章为公司董事

        的议案

        新为公司董事

        的议案

        为公司董事的

        议案

        勇为公司独立

        董事的议案

        明为公司独立

        董事的议案

        斌为公司独立

        董事的议案

        珊为公司独立

        董事的议案

        麟为公司独立

        董事的议案

        辉为公司监事

        的议案

        兵为公司监事

        的议案

        为公司监事的

        议案

        为公司监事的

        议案

        军为公司监事

        的议案

         (四)   关于议案表决的有关情况说明

         第 6 项、第 7 项、第 10 项议案为特别决议议案，已获得出席 2022 年年度股东大

         会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

         三、    2023 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

         （一） 非累积投票议案

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型                 同意                              反对                      弃权

              票数               比例              票数         比例          票数           比例

 A股       153,438,850,633     99.999751         379,600   0.000248       2,100     0.000001

 （二） 关于议案表决的有关情况说明

 第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席 2023 年第一次 A 股类别股东大会的股

 东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

 四、    2023 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型               同意                                反对                          弃权

           票数               比例                票数           比例           票数            比例

 H股      9,377,947,121      99.040937        46,881,349    0.495116   43,930,000       0.463947

 （二） 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的股

东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、   律师见证情况

律师：高怡敏、杨茜茜

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和

召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                         中国石油天然气股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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