人民银行西安分行：积极践行金融为民理念 有力防范打击洗钱犯罪

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人民银行西安分行牢固树立金融为民理念，围绕防范化解金融风险工作主线，持续加强风险为本的反洗钱监管，有力防范和打击洗钱违法犯罪活动，营造健康稳定的经济金融环境，切实维护人民群众根本利益。

深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动，推动洗钱入罪工作战果进一步扩大

西安分行注重加强与省监委、公检法、海关等部门的沟通合作，有效落实《刑法修正案（十一）》要求，大力推动“一案双查”，提升共同防范和打击洗钱犯罪统筹作战能力。2022年以来，先后组织召开陕西省反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会；与省公安厅、省检察院、西安海关等部门组织召开洗钱线索挖掘和证据固定研讨会3次；编发《陕西省洗钱案例汇编》，有效指导基层部门办案实践。全省累计推动27起案件以洗钱罪立案，10起以洗钱罪宣判，其中5起为“自洗钱”犯罪案件，上游犯罪打击范围扩展至破坏金融管理秩序、毒品犯罪、金融诈骗、贪污贿赂、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等六大类型，形成对洗钱及其他违法犯罪活动的有力震慑。

全面加强反洗钱资金监测分析，金融情报价值进一步发挥

西安分行紧紧围绕中央扫黑除恶、反腐、反恐、禁毒等重大工作部署，充分发挥反洗钱调查职能作用，有力切断犯罪团伙资金来源和通道。2022年以来，累计开展反洗钱调查37起，发出调查通知书467份，为有关案件侦办提供重要数据支持。全省人民银行接收重点可疑交易报告338份，经反洗钱调查研判，向公安、税务等部门移送可疑线索298笔，较去年同期增长146%，37份线索被立案侦查，其中3起成功破获。加强数据信息自主分析，推动移送的1起线索以组织、领导传销罪立案并侦破，抓获犯罪嫌疑人20名，涉案资金1亿余元；1起线索以非法吸收公众存款罪立案并侦破，抓获犯罪嫌疑人7名；1起为网络赌博过渡资金线索以“非法经营罪”立案侦查，抓获犯罪嫌疑人5名，查获涉案银行卡30余张，涉案资金2000余万元。

加大反洗钱知识宣传普及，人民群众防范洗钱风险的意识和能力进一步提升

2022年以来，西安分行探索建立立体化、穿透式反洗钱宣传模式，努力打通反洗钱宣传“最后一公里”。聚焦《反有组织犯罪法》、防范网络刷单诈骗风险、杜绝买卖账户行为等内容，依托人民银行西安分行微信公众平号台推送反洗钱“警钟长鸣”宣传作品7期。与省公安厅开展5.15打击和防范经济犯罪宣传日活动、与省检察院开展典型洗钱案例展播。指导辖区人民银行和金融机构深入推进“反洗钱知识校园行”主题宣传活动，覆盖全省大中专院校451家，开展包校宣传600余次，受益学生达52万余人次。全省累计开展现场反洗钱宣传活动3400余次；利用微信、微博等渠道开展线上宣传55万余次；发放宣传折页等400余万份；通过漫画、微视频、网络答题等方式开展创新宣传1万余次，有力守护了人民群众的“钱袋子”。

关键词： 西安分行 人民银行 违法犯罪