北海打掉特大跨境洗钱犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人90人

2020-07-23 08:36:00来源：南国早报客户端

7月22日，北海警方披露：今年6月，在公安部统一协调下，北海警方联合福建、广东、山东等12省22市同步开展跨区域集中收网行动，捣毁了一个利

7月22日，北海警方披露：今年6月，在公安部统一协调下，北海警方联合福建、广东、山东等12省22市同步开展跨区域集中收网行动，捣毁了一个利用非法第四方支付平台为赌博、色情等违法资金进行流转、逃避监管的特大跨境犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人90人，涉案流水资金超过300亿元。目前，已有77人被批捕。

冻结资金5.94亿元

今年3月，北海市公安局经公安部指定管辖，依法对一盘踞在东南亚某国，在境外购买网络服务器并勾结境外赌博集团，为网络赌博非法提供支付业务的犯罪团伙展开侦查。

专案组民警介绍，该犯罪团伙主要通过开发、搭建网络“跑分”平台App系统，对接境外网络赌博网站，为其收取和转移在中国境内参与赌博充值的赌资。6月1日凌晨，在公安部统一协调和自治区公安厅指挥部署下，北海警方联合福建、四川、安徽、广东、山东等12省22市同步开展跨区域集中收网行动，一举捣毁了这个特大跨境犯罪团伙。

▲民警抓获嫌疑人，并扣押一批涉案物品。本文图片均为警方提供

▲嫌疑人被抓获。

截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人90名，现场扣押银行卡770张、现金152万元、POS机6台、电脑58台、手机627部、手机卡471张、工商营业执照及对公账户47套等涉案物品，冻结银行账户、第三方支付账户2400个，冻结资金5.94亿元，关停“跑分”平台及第四方支付平台18个。记者获悉，该案的涉案流水资金超300亿元。

团伙成员遍及22市

办案民警告诉南国早报记者，所谓“跑分”平台，是指通过聚合第三方支付平台、合作银行以及其他服务商等接口的第四方支付平台，非法对外提供支付结算业务。当前，“跑分”平台被不少电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙视为套取、漂白非法资金的通道。

▲目前抓获犯罪嫌疑人90人。

而随着支付扫码的全面普及，境外赌博网站也开始支持二维码充值。当赌客登录境外网络并需充值赌资时，境外赌博网站会将充值信息发布至“跑分”平台，平台注册会员采取类似网约车的方式进行“抢单”。会员“抢单”成功后，赌博网站前端便会显示对应的收款二维码，将境内赌资“化整为零”输送到境外赌博网站，并从中抽取1%~4%的佣金。

据悉，该案“跑分”平台所洗资金涉及赌博、色情等违法犯罪所得，犯罪团伙涉案人员多、分布广，遍及江苏、安徽、河南、湖南、福建、陕西、广东等12省22市,且层级人员结构分明。

警惕“跑分”平台陷阱

记者了解到，目前，北海市检察机关已依法以非法经营罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，妨碍信用卡管理罪，对该案的王某文等77名犯罪嫌疑人批准逮捕。